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上海一中院一審公開宣判勾結評估人員設立藝術品產權交易所集資詐騙 15人變相吸收資金110余億獲刑
作者: 文章來源: 瀏覽次數:255  時間:2019/9/17 13:13:00 

 

據上海市第一中級人民法院微信公眾號消息,2019912日下午,上海市第一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)依法公開宣判被告人張海龍、顏志忠等15人集資詐騙、詐騙、提供虛假證明文件系列案,其行為均已構成提供虛假證明文件罪,并處沒收個人全部財產或罰金,國藝所關停后,在香港設立中國國際藝術品產權交易所有限公司(以下簡稱國藝所)。對張海龍、顏志忠等被告人分別以集資詐騙罪、詐騙罪、提供虛假證明文件罪判處無期徒刑至有期徒刑二年六個月不等的刑罰,并處沒收個人全部財產或罰金。

經審理查明:20155月起,張海龍、顏志忠等人變相吸收投資人資金累計110余億元,本市司法機關將繼續加強對涉案資產的追贓挽損工作,故意提供虛假證明文件,其行為均已構成集資詐騙罪;顏志忠還以非法占有為目的。被告人張海龍等人為規避監管,在香港設立中國國際藝術品產權交易所有限公司(以下簡稱國藝所),后在中國(上海)自由貿易試驗區設立上海創懌嘉投資管理有限公司作為國藝所的國內代理和資金結算公司。201511月起,被告人張海龍與顏志忠等人在未經國家主管部門批準的情況下,將金絲楠木等藝術品打包為古墨集珍36個資產包在國藝所發售,并以互聯網、宣講會等方式公開宣傳,誘騙投資人在國藝所交易資產包產權份額。

20174月,顏志忠以扶貧為由騙取被害人捐款后將8,000余萬元轉入國藝所用于資產包操作。誘騙投資人在國藝所交易資產包產權份額,結合本案的事實、性質、情節和社會危害程度。

其間,張海龍、顏志忠等勾結資產評估機構資產評估人員王瑞芳等人將價值僅人民幣2,900余萬元(以下幣種相同)的上述36個資產包虛假評估為58億余元,并據此確定發售資產包總額以及發行份額、發行單價等。

被告人王瑞芳等4人作為承擔資產評估職責的中介組織的人員,被告人張海龍與顏志忠等人在未經國家主管部門批準的情況下,將金絲楠木等藝術品打包為古墨集珍36個資產包在國藝所發售,將900余萬元(以下幣種相同)的上述36個資產包虛假評估為58億余元,被告人張海龍等人為規避監管,顏志忠以扶貧為由騙取被害人捐款后,在中國(上海)自由貿易試驗區設立上海創懌嘉投資管理有限公司作為國藝所的國內代理和資金結算公司,采用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人錢款,數額特別巨大。顏志忠等還指使操盤手利用張海龍提供的免傭金賬戶以對倒交易等方式控制資產包份額的交易量和價格。截至20177月國藝所被關停,張海龍、顏志忠等人變相吸收投資人資金累計110余億元,造成1萬余名投資人損失合計40余億元。國藝所關停后,顏志忠以類似模式誘騙投資人至中大(延安)商品交易中心有限公司買賣商品古墨集珍Ⅰ”,致7,000余名投資人損失共計1億余元。

上海一中院認為,被告人張海龍、顏志忠等11名被告人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,其行為均已構成集資詐騙罪;顏志忠還以非法占有為目的,采用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人錢款,數額特別巨大,其行為又構成詐騙罪。被告人王瑞芳等4人作為承擔資產評估職責的中介組織的人員,故意提供虛假證明文件,情節嚴重,其行為均已構成提供虛假證明文件罪。結合本案的事實、性質、情節和社會危害程度,依法作出上述判決。

被告人家屬、投資人代表等共計500余人旁聽了宣判。本市司法機關將繼續加強對涉案資產的追贓挽損工作。

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