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銀監會、最高人民檢察院、公安部、國安部聯合發布《銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規定》
作者: 文章來源: 瀏覽次數:8204  時間:2015/1/13 10:41:00 
為優化銀行業金融機構,協助檢察院、公安機關、國家安全機關查詢凍結工作機制,維護存款人和其他客戶的合法權益,保障刑事偵查工作順利開展,銀監會、最高人民檢察院、公安部、國家安全部聯合發布《銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規定》(以下簡稱《規定》)。 協助查詢、凍結是指銀行業金融機構依法協助人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結單位或個人在本機構的涉案存款、匯款等財產的行為。 近年來,網上銀行、手機銀行等新業務快速發展,銀行劃轉資金效率明顯提升,在給人民群眾帶來便利的同時,客觀上也對刑事偵查機關查控涉案資金提出了更高要求。原有以偵查機關到涉案賬戶開戶網點現場辦理為基礎的銀行業金融機構協助查詢、凍結工作機制已不適應刑事偵查工作需要。 《規定》共三十五條,對銀行業金融機構協助查詢、凍結作出相關規定;銀行業金融機構應有專門受理部門和專人信息及時報告制度。 協助查詢、凍結工作要遵循依法合規、保護存款人和其他客戶合法權益的原則;查詢的信息僅限于涉案財產信息,包括:被查詢單位或者個人開戶銷戶信息,存款余額、交易日期、交易金額、交易方式、交易對手賬戶及身份等信息,電子銀行信息,網銀登錄日志等信息,POS機商戶、自動機具相關信息等。 制定《規定》的主要目的是: 一是優化查詢、凍結工作方式,適應當前刑事偵查機關辦案需要。《規定》提出廣泛運用現代信息技術,利用跨地區協作查詢、大規模集中查詢、銀行內部協作查詢等新方式,全面提升涉案資金查控效率。同時,逐步建立兩級快速查詢、凍結工作機制(即網絡查控機制)。 二是梳理、規范原有文件,有利于法制統一和執行。目前依然有效的銀行業金融機構協助刑事偵查機關查詢凍結的文件多達10余個,且存在內容重復、程序繁雜等問題。《規定》發布后,人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結工作只須適用此《規定》,有利于法制統一和金融機構執行,節約銀行業金融機構的協助成本和偵查機關的辦案成本。 三是切實維護存款人和其他客戶的合法權益。《規定》對刑事偵查機關查詢、凍結工作制定了明確、具有可操作性的流程。銀行業金融機構協助查詢的信息僅限于涉案財產信息,不得違反法定程序和超范圍查詢、凍結財產和賬戶。
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