您好,歡迎來到中國評估網,國內最權威專業性資訊平臺! 評估論壇| 幫助 | 設為首頁 | 加入收藏
公安部通報打擊發票違法犯罪專項行動典型案例
作者: 文章來源: 瀏覽次數:2918  時間:2014/1/24 16:47:00 

   中國警察網北京1月7日電 按照國務院統一部署,2013年5月至10月,公安部、國家稅務總局組織全國公安、稅務機關針對“營業稅改征增值稅”試點行業虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅和制售假發票違法犯罪活動,聯合開展了為期6個月的打擊整治發票違法犯罪專項行動。

    日前,公安部通報了此次專項行動十大案例。

    1、廣東深圳“7·18”特大虛開騙稅案

    2013年3月,廣東省深圳市公安局根據稅務機關移交的線索,立案偵查“7·18”騙取出口退稅案。5月27日,公安部部署廣東、福建、江蘇、江西、甘肅等涉案地公安機關核查相關線索,并于6月19日以深圳為主戰場,在福建、江蘇等地同時開展收網行動,成功打掉了以張某、薛某某、謝某某、卓某某為首的4個特大騙稅團伙,搗毀窩點26個,查扣作案電腦25臺,查獲近百家涉案企業的各類票證超過5噸,挽回經濟損失1億余元。

    2、上海某羊絨制品公司騙稅案

    上海市公安機關根據工作中發現的線索,立案偵查某羊絨公司騙取出口退稅案,逐漸查明了以黃某某、陳某等人為首的特大犯罪團伙。2013年5月27日,公安部部署河北、內蒙古、遼寧、上海、青海、寧夏等涉案地公安機關開展線索核查,并于6月13日以上海為主戰場,在7個涉案地同時開展收網行動,共破案10起,涉案發票價稅合計70億余元,挽回經濟損失1億余元。

    3、江蘇揚州“1·22”虛開騙稅案

    江蘇省揚州市公安機關根據稅務部門移送的線索,立案偵查“1·22”騙取出口退稅案,并逐漸查明一涉及17個省區市的特大虛開、騙稅犯罪團伙。2013年8月27日,公安部部署涉案地公安機關開展線索核查,9月12日,以揚州為主戰場,在湖南等17地同時開展收網行動,共破案15起,涉案金額18億余元,挽回經濟損失1252萬元,查獲會計憑證、印章、銀行卡、網銀U盾、電腦等大量物證。

    4、浙江諸暨“9·27”虛開騙稅案

    浙江省諸暨市公安機關根據工作線索,立案偵查“9·27”虛開增值稅專用發票案。2013年5月29日,公安部部署相關涉案地公安機關開展線索核查,6月18日,以浙江為主戰場,在江蘇、安徽、福建、山東、河南、陜西等地同時開展收網行動,共破案11起,涉案金額22.6億元,挽回經濟損失6400余萬元。

    5、上海“4·12”虛開增值稅專用發票案

    2013年4月,上海公安機關根據工作中發現的線索,立案偵查“4·12”虛開增值稅專用發票案,并逐漸查明一特大虛開增值稅專用發票犯罪團伙。7月16日,專案組在上海、浙江兩地同時行動,搗毀開票窩點10余處,查詢凍結涉案銀行賬戶1000余個,查扣作案工具稅控機30余臺、電腦40余臺,涉案增值稅專用發票價稅合計40億余元,稅款5億余元。

    6、河南登封“10·9”虛開增值稅專用發票案

    河南省登封市公安機關根據稅務機關移交的線索,立案偵查“10·9”虛開增值稅專用發票案。2013年5月27日,公安部部署相關涉案地公安機關開展核查工作,并于6月13日以河南為主戰場,在上海、江蘇、安徽等地同時開展收網行動,共破案44起,涉案金額2.6億元,挽回經濟損失500余萬元。

    7、湖北武漢劉某某等制售假發票案

    湖北省武漢市公安機關根據工作中發現的線索,對劉某某等制售假發票案立案偵查。2013年9月24日,武漢市公安機關主動出擊,成功破獲該案,一舉打掉大型假發票印制窩點1個、儲藏窩點3個,查獲假發票320萬份,繳獲2臺大型印刷機和一批制假設備。

    8、江西景德鎮戴某某等制售假發票案

    江西省景德鎮市公安機關根據工作中發現的線索,對戴某某等制售假發票案立案偵查。2013年9月16日,公安部部署涉案地公安機關開展線索核查,并于10月9日以景德鎮為主戰場,在上海、福建、廣東等地開展統一收網行動,共搗毀大型印制窩點1處,繳獲假發票297萬份,查獲膠印機、切割機、菲林版、曬版機等大型制假設備及紙張、油墨等大量制假材料。

    9、河南新鄉“6·02”特大制售假發票案

    2013年5月,河南省新鄉市公安機關根據工作線索,發現一個以陳某為首的非法制售假 “航空運輸電子客票行程單”犯罪團伙,并于6月27日以新鄉為主戰場,在全國28個省區市同時開展收網行動,共破獲案件53起,搗毀制假窩點43個,繳獲假“航空運輸電子客票行程單”成品、半成品147萬余份和大量制假設備。

 10、廣東深圳劉某某等制售假發票案

    廣東省深圳市公安機關根據工作中發現的線索,對劉某某等制售假發票案立案偵查。2013年7月31日,深圳市公安機關對6個印制假發票窩點同時開展收網行動,繳獲各類假發票48萬余份、菲林版2萬余套、大型印刷機7臺、打印機3臺以及其他大量制假設備。8月1日,公安機關順線出擊,又搗毀一處印制假發票地下工廠,現場繳獲各類假發票200余萬份和大量制假設備。

典型案例
超出訴訟請求的調解協議法…
[案情] 2001年10月,原告某鎮文化廣播站將改造花燈等工程承攬給被告李某。在承攬施工過程中,李…詳細
楊海波等販賣淫穢物品牟利…
一、基本案情   被告人:楊海波,男,25歲,黑龍江省武常市武常鎮人,農民。因涉嫌販賣淫…詳細
豐田訴吉利一審判決書
 原告(日本)豐田自動車株式會社,住所地日本國愛知縣豐田市豐田町1番地。   法定代表人…詳細

地址:上海市浦東新區浦東大道2000號陽光世界大廈24C 電話:021-58361812 傳真:021-58361812-830 E-mail:ca6com@163.com
copyright 2000-2013 in 中國評估 技術支持:上海中迎網絡   滬公網安備 31011402001924號

汤姆影库私人atovm